幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌
資料日期：2025/06/02
根據網路搜尋結果,全台最大虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌與詐騙集團勾結,協助洗錢高達17億元,受害人數近千人。 刑事局在今年4月24日針對幣想科技全台45間門市進行大規模搜索,共帶回負責人施啟仁等12名犯嫌,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署。其中施嫌等3人裁定羈押,另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。 調查發現,幣想科技負責人施啟仁與天道盟正義會有關聯,涉嫌利用公司名義,替詐騙集團洗錢。他們誘騙假投資被害人到公司門市購買虛擬貨幣,再將巨額現金洗給詐騙集團。根據警方統計,幣想科技有近千名客戶涉有詐欺前科。 此外,刑事局表示,在這起案件中還有4家疑似涉案的虛擬貨幣交易所尚未被查獲,預計未來將持續追查。 這起案件暴露了虛擬貨幣交易所被黑道利用洗錢的問題,也凸顯了金管會對於虛擬貨幣交易所的監管仍有待加強。未來相關單位將持續加強監管,遏止此類案件再次發生。
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