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幣想

幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌

資料日期:2025/06/02

根據網路搜尋結果,全台最大虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌與詐騙集團勾結,協助洗錢高達17億元,受害人數近千人。 刑事局在今年4月24日針對幣想科技全台45間門市進行大規模搜索,共帶回負責人施啟仁等12名犯嫌,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署。其中施嫌等3人裁定羈押,另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。 調查發現,幣想科技負責人施啟仁與天道盟正義會有關聯,涉嫌利用公司名義,替詐騙集團洗錢。他們誘騙假投資被害人到公司門市購買虛擬貨幣,再將巨額現金洗給詐騙集團。根據警方統計,幣想科技有近千名客戶涉有詐欺前科。 此外,刑事局表示,在這起案件中還有4家疑似涉案的虛擬貨幣交易所尚未被查獲,預計未來將持續追查。 這起案件暴露了虛擬貨幣交易所被黑道利用洗錢的問題,也凸顯了金管會對於虛擬貨幣交易所的監管仍有待加強。未來相關單位將持續加強監管,遏止此類案件再次發生。

資料來源

幣想勾結詐團洗錢17億近已千人受騙 天道盟主嫌等12人送法辦幣想科技涉助詐團洗錢!民眾財損17億 負責人爽買法拉利全國最大幣商「幣想科技」助詐團洗錢 千人遭詐超過17億全台最大實體幣商洗錢案內幕曝光!刑事局預告還有4個未爆彈虛幣商「幣想」勾結詐團洗錢17億元 逾千人受害幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌全台最大幣商「幣想」涉詐17億 4千人受害幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌黑道搶進「幣想科技」海撈17億 開放非法加盟做大餅幫詐團洗錢洗錢17億!「幣想科技」淪詐團提款機 「800客戶有詐欺前科」全台45間店面遭查封幣想洗錢案內幕曝光:天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈全台最大實體幣商涉勾結詐團洗錢 負責人收押千萬法拉利被查扣洗錢17億!「幣想科技」淪詐團提款機 「800客戶有詐欺前科」全台45間店面遭查封主打「金管會授權」!幣想科技勾結詐團洗錢 負責人幫派背景曝幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌幣想涉勾結詐團洗錢17億 刑事局逮12嫌送辦 (圖)天道盟砸7千萬搶進虛幣! 「幣想」助洗錢16億遭收押
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